赢合科技:2019年度监事会工作报告
发布时间:2020-05-09 01:53:26
深圳市赢合科技股份秒速赛车 2019 年度监事会工作报告 2019 年度,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事 规则》等法律法规和制度的要求,独立、认真地履行和行使监事会的监督职权和 职责,积极有效地开展工作。报告期公司共召开 10 次监事会会议,监事会成员 列席报告期内的董事会和股东大会,对公司规范运作的情况和公司董事、高级管 理人员履行职责的情况进行了监督和检查,维护公司及全体股东的合法权益,促 进公司的健康、持续发展。现将 2019 年监事会主要工作情况汇报如下: 一、2019 年度监事会工作情况 (一) 2019 年度监事会会议的召开情况 序号 日期 届次 议案 审议:1、《关于 公司符合向合 格投资者公开发行公司 第三届监事会第 债券条件的议案》 1 2019.1.9 十八次会议 2、《关于公开发行深圳市赢合科技股份秒速赛车 2019 年公司债券方案的议案》 3、《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》 审议:1《关于公司 2018 年度监事会工作报告》 2《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》 3《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》 4《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》 5《2018 年度内部控制自我评价报告》 6《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报 第三届监事会第 告的议案》 2 2019.3.29 十九次会议 7《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信 额度以及为子公司提供担保的议案》 8《关于修改公司章程的议案》 9《关于公司监事 2019 年度薪酬的议案》 10《关于使用部 分闲置募集资 金和自有资金进行现金 管理的议案》 11《关于续聘会计师事务所的议案》 12《关于会计政策变更的议案》 3 2019.4.25 第三届监事会第 审议:1、《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》 二十次会议 2、《关于修改公司章程(根据最新修改)的议案》 4 2019.8.23 第三届监事会第 审议:1.《关于公 司 2019 年半年度报告及摘要的议 二十一次会议 案》 2.《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》 3. 《关于会计政策变更的议案》 审议:1.《关于调 整 2017 年限制性股票激励计划回 第三届监事会第 购价格的议案》 5 2019.9.27 二十二次会议 2.《关于回购注销部分限制性股票的议案》 3.《关于变更公司 注册地址、 经营范围并修改公司章 程的议案》 审议:1. 《关于公司 2019 年第三季度报告全文的议 6 2019.10.25 第三届监事会第 案》 二十三次会议 2. 《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》 3. 《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》 审议:1.《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的 议案》 2.《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的 议案》 3.《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案》 4.《关于公 司本次非公开 发行股票涉及 关联交易的议 案》 5.《关于公司本次非公开发行 A 股股票发行方案的论 证分析报告的议案》 6.《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用 第三届监事会第 的可行性分析报告的议案》 7 2019.11.11 二十四次会议 7. 《关于与上海电气集团股份秒速赛车就本次非公开 发行股票事宜签署附条件生效 的非公开发行股份认购 协议的议案》 8.《关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报 及采取填补措施的议案》 9.《相关主体关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期 回报及采取填补措施的承诺函的议案》 10.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 11.《关于设立 公司非公开发行 A 股 股票募集资金专 用账户的议案》 12.《关于公司未来三年股东回报规划(2020-2022 年) 的议案》 8 2019.12.6 第三届监事会第 审议:《关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予部 二十五次会议 分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 第三届监事会第 审议:《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予的 9 2019.12.23 二十六次会议 限制性股票第二个解除限售期 解除限售条件成就的议 案》 第三届监事会第 审议:1.《关于修订公司章程的议案》 10 2019.12.30 二十七次会议 2.《关于豁免公司控股股东、实际控制人自愿性股份锁 定承诺的议案》 (二)2019 年度监事会日常工作开展情况 1、列席公司重要会议,监督工作规范化、日常化 2019 年,监事会成员通过列席公司董事会会议和公司日常经营管理例会, 了解与监督公司各项重要工作的决策以及实施的进展情况。监督公司财务、经营管理和公司内部控制中的各项工作。同时在监事会内部逐步完善工作机制,针对董事会决策的贯彻落实情况进行跟踪检查和监督,从整体上增强对公司依法经营的认知、把握和监督,使监督工作规范化、日常化。 2、加强内部管控,注重专项效果 随着公司规模的迅速扩张,公司经营和内部管控工作也日益加强。监事会以维护全体股东利益为出发点,切实履行监督职能,做到了重要事项跟进、重要决策参与。2019 年监事会还积极开展现场监督检查。 二、2019 年度监事会发表核查意见 (一)公司依法运作情况 2019 年度,公司监事会成员列席了公司报告期内召开的 11 次董事会和 4 次 股东大会,对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检查,监事会认为:公司股东大会、董事会会议的召集召开均严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求,决议内容合法有效,未发现公司有违法违规的经营行为。报告期内,公司董事会成员及高级管理人员能够忠实勤勉的履行职责,未发现公司董事及高级管理人员有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和广大股东合法利益的行为。 (二)检查公司财务情况 监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果实施了有效的监督和检查,认为公司财务状况良好、财务制度健全、内控机制基本健全、会计无重大遗漏和虚假记载。2019 年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 (三)募集资金使用情况 报告期内,公司募集资金存放于专项账户集中管理,实际投入项目与承诺投入项目一致,没有变更投向和用途,符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集 资金使用 的相关规定, 不存在违规使用募集资金的行为。 (四)公司关联交易情况 监事会对公司2019年度的关联交易情况进行了监督和核查,认为:公司2019年度发生的关联交易,未违背公平、公正、合理的原则;不存在利益转移或交易有失公允的情况;不存在损害公司和其他中小股东合法利益的情形。 (五)公司对子公司及对外担保情况 报告期内,公司对子公司担保均按照相关法律、法规履行了必要的决策流程并及时进行公告披露。公司未发生对外担保事项,未发生股权、资产置换情况,也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。 (六)内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况 公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查,认为:公司已根据相关法律法规的要求,建立了内幕信息知情人管理制度体系,报告期内公司严格执行内幕信息保密制度,严格规范信息传递流程,公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度,未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。 (七)对内部控制自我评价报告的意见 监事会对公司《2019 年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建 设和运行情况进行了审核,认为:公司已基本建立了较为完善的内部控制制度体系,符合国家有关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 三、公司监事会 2020 年度工作计划 2020 年,监事会将继续忠实勤勉地履行职责,进一步促进公司法人治理结 构的完善和经营管理的规范运营,树立公司良好的诚信形象。2020 年度监事会的工作计划主要有以下几方面: (一)监督公司依法运作情况,积极督促内部控制体系的建设和有效运行。 (二)检查公司财务情况,通过定期了解和审阅财务报告,对公司的财务运作情况实施监督。 (三)监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况,防止损害公司利益和 形象的行为发生。 本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作,确保公司董事会及经营管理层的依法经营,维护公司股东和广大中小投资者的利益。 深圳市赢合科技股份秒速赛车 监事会 二�二�年四月二十四日
稿件来源: 电池中国网
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