赢合科技:2019年度独立董事述职报告(陈仁宝)
发布时间:2020-05-09 01:53:29
深圳市赢合科技股份秒速赛车 2019 年度独立董事述职报告 (陈仁宝) 本人作为深圳市赢合科技股份秒速赛车(以下简称“公司”)第三届董事会的独立董事,在 2019 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规和规章制度的规定和要求,尽职、忠诚地切实履行独立董事的职责和义务,认真行使公司所赋予的权利,及时了解公司的生产经营信息,全面关注公司的发展状况,积极参加公司董事会,认真审议董事会各项议案,并对相关事项发表独立客观的意见,忠实履行职责,充分发挥独立董事的独立作用,维护公司整体利益,维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2019 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下: 一、2019年度出席董事会会议情况 2019 年度,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开的董事会和股东 大会,认真审阅会议材料,积极参与各项议案的讨论并提出合理建议,为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用,本人认为公司各次会议的召集召开程序符合规定,合法有效,重大事项均履行相关审批程序。 2019 年度,公司共召开董事会十一次,本人参加现场会议一次,以通讯方 式参加董事会十次,对提交董事会的全部议案进行了认真审议,各项议案均未损害全体股东,特别是中小股东的利益。本人对各项议案及公司其他事项没有提出异议。 二、报告期发表的独立董事意见 2019 年度,本人在任期内对公司各重大事项积极研究分析,发挥专业优势, 严格审核各项重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响,并进行了事前认可及发表意见。本年度本人就公司相关事项发表独立意见情况如下: 1、公司于 2019 年 1 月 9 日召开了第三届董事会第二十一次会议,本人就、 关于公开发行公司债券相关事项、关于 2019 年度日常关联交易预计的独立意见发表了明确同意的独立意见。 2、公司于 2019 年 3 月 29 日召开了第三届董事会第二十二次会议,本人就、 关于 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况、关于公司2018 年度利润分配预案、关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告、关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告、关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度以及为子公司提供担保、关于对公司高级管理人员2019 年基本年薪、关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理、关于公司续聘会计师事务所、关于会计政策变更等事项发表了明确同意的独立意见。 3、公司于 2019 年 8 月 23 日召开了第三届董事会第二十四次会议,本人就 关于公司 2019 年上半年控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况、关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、关于会计政策变更事项发表了明确同意的独立意见。 4、公司于 2019 年 9 月 27 日召开了第三届董事会第二十五次会议,本人就 关于公司调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格事项、关于注销回购部分限制性股票事项、关于变更注册地址、经营范围及修改公司章程、关于转让产业基金出资份额事项发表了明确同意的独立意见。 5、公司于 2019 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第二十六次会议,本人就 关于变更公司 2019 年度审计机构的事项发表了明确同意的独立意见。 6、公司于 2019 年 11 月 1 日召开了第三届董事会第二十七次会议,本人就 关于全资子公司以资产抵押为公司申请银行综合授信提供担保事项发表了明确同意的独立意见。 7、公司于 2019 年 11 月 11 日召开了第三届董事会第二十八次会议,本人就 公司非公开发行股票的有关方案及本次非公开发行股票涉及关联交易的事项发表了明确同意的独立意见。 8、公司于 2019 年 12 月 6 日召开了第三届董事会第二十九次会议,本人就 关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就事项、关于公司终止参与投资联储一村基金事项发表了明确同意的独立意见。 9、公司于 2019 年 12 月 23 日召开了第三届董事会第三十次会议,本人就关 于 2017 限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就事项发表了明确同意的独立意见。 10、公司于 2019 年 12 月 30 日召开了第三届董事会第三十一次会议,本人 就关于修订公司章程事项、关于公司董事会提前换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人事项、关于公司董事会提前换届暨选举第四届董事会独立董事候选人、关于豁免公司控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺事项发表了明确同意的独立意见。 三、任职董事会各专门委员会的工作情况 本人担任第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员。在专门委员会任职期间内,本人在各专门委员会任职期间的工作情况如下: 1、 2019 年 3 月 28 日,本人参加了第三届董事会审计委员会第九次会议, 对审议的《关于公司 2018 年度审计报告的议案》、《关于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)2018 年度审计工作情况总结报告的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》投了赞成票。 2、 2019 年 4 月 25 日,本人参加了第三届董事会审计委员会第十次会议, 对审议的《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》投了赞成票。 3、 2019 年 8 月 23 日,本人参加了第三届董事会审计委员会第十一次会议, 对审议的《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》投了赞成票。 4、 2019 年 10 月 25 日,本人参加了第三届董事会审计委员会第十二次会议 对审议的《关于公司 2019 年第三季度报告全文的议案》、《关于变更公司 2019年度审计机构的议案》投了赞成票。 5、 2019 年 3 月 28 日,本人参加了第三届董事会薪酬与考核委员会第三次 会议,对审议的《关于董事会成员 2019 年薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员 2019 年基本年薪的议案》投了赞成票。 6、 2019 年 12 月 6 日,本人参加了第三届董事会薪酬与考核委员会第四次 会议,对审议的《关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》投了赞成票。 7、 2019 年 12 月 23 日,本人参加了第三届董事会薪酬与考核委员会第五次 会议,对审议的《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》投了赞成票。 四、对公司进行现场调查的情况 2019 年度,本人定期对公司进行考察,重点对公司的生产经营状况、管理 和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查;并通过电话和邮件,与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注传媒、网络有关公司的相关报道,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的运行动态。 五、保护投资者权益所做的工作 1、持续关注公司的信息披露工作,使公司能严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和公司章程等有关规定,真实、及时、完整的完成信息披露工作。 2、按照《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求履行独立董事的职责;同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则,积极学习相关法律法规和规章制度,进一步提高专业水平,加强与其他董事、监事及管理层的沟通,提高决策能力,客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益,为促进公司稳健经营,创造良好业绩,起到应有的作用。 六、培训和学习情况 2019 年度,本人注重学习最新的法律、法规和各项规章制度,积极参加证 监会和公司以各种方式组织的相关培训,更加全面地了解上市公司管理的各项制 度。掌握公司动态,关注媒体对公司的相关报道,监督公司的规范运作,有效地履行了独立董事职责。2019 年,本人不断提高自己的履职能力,增加对公司和保护投资者利益的能力,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。 七、其他工作 1、 没有对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议; 2、 无提议召开董事会情况发生; 3、 无提议聘用或解聘会计师事务所情况发生; 4、 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。 以上是本人 2019 年度任职期间履行职责情况的汇报,本人作为公司独立董 事,在任职期间利用自己的专业知识和经验为公司提供了积极有效的意见和建议,促进公司科学决策水平的不断提高,切实维护全体股东特别是中心股东的合 法权益。公司于 2020 年 1 月 15 日完成了董事会换届选举的工作,本人因换届离 任,目前不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务。感谢公司一直以来的关怀,并衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、不断增强盈利能力,能够持续、稳定、健康发展。 特此报告。 深圳市赢合科技股份秒速赛车 独立董事:陈仁宝 二�二�年四月二十四日
稿件来源: 电池中国网
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